Vergi Kaçakçılığı ve Yasa Dışı Bahis Şirketleri MASAK’ın Gözüyle!
Türkiye’nin mali dünyasında hareketli günler yaşanıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), vergi kaçakçılığı ve yasa dışı bahis şirketleri üzerinde detaylı bir inceleme başlattı ve sonuçlar şaşırtıcı! Yüzlerce şirket vergi kaçakçılığı ve yasa dışı bahis faaliyetleri nedeniyle titiz bir inceleme altına alındı. Finansal hizmet sunan işletmeler de dahil olmak üzere birçok şirketin mali kayıtları incelendi ve suçlamalar doğrultusunda yasal işlemler başlatıldı.
MASAK, 2022 yılında yoğun bir inceleme sürecine girdi ve toplamda 1 milyon 65 bin 825 kişi hakkında 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi yapıldı. Bu bildirimlerin yüzde 81’i detaylı analiz sürecine alındı. Elektronik ortamda gelen bildirimlerin çoğunluğu finansal kuruluşlardan geldi ve en sık rastlanan suçlar vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma ile başkası adına işlem yapılması oldu.
Analiz çalışmaları kapsamında 60 bin 467 kişi hakkında araştırma yapılırken, 4 bin 621 rapor veya bilgi notu hazırlandı. 2024 yılında 6 bin 191 analiz dosyası sonuçlandırıldı ve 263 analiz raporu ve bilgi notu ile 19 suçtan elde edilen değer raporu ilgili savcılıklara veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na gönderildi.
MASAK’ın çalışmaları sonucunda 180 kişi aklama suçu, 148 kişi ise diğer suçlar nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu. Yükümlülük denetimleri sırasında 423 yükümlü denetlenirken, yaklaşık 965 milyon lira idari para cezası kesildi ve 27 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca, 177 yükümlü nezdinde hedeflenen mali yaptırımlara uyum denetimine başlandı.
MASAK’ın uluslararası işbirliği de dikkat çekici. 91 farklı ülke mali istihbarat birimleri MASAK’tan 748 kez bilgi talebinde bulundu. MASAK ise 36 farklı ülke mali istihbarat biriminden 74 kez bilgi talep etti. Bu işbirliği sayesinde suçlarla mücadelede uluslararası boyutta önemli adımlar atıldı.
Türkiye’nin mali dünyasında yaşanan bu gelişmeler, vergi kaçakçılığı ve yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı kararlı bir mücadele verildiğini gösteriyor. MASAK’ın çalışmalarıyla suçluların izi sürülüyor ve adalete hesap verme zamanı geldiğinde hiç kimse kaçamayacak. Finansal suçlarla mücadelede alınan bu kararlı adımlar, Türkiye’nin ekonomik istikrarı ve güvenliği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
